Поліція викрила групу, яку підозрюють у заволодінні понад 3,2 млн грн одного з банків

Правоохоронці викрили групу осіб, яких підозрюють у незаконному заволодінні понад 3,2 мільйона гривень одного з українських банків. Фігурантами справи стали четверо жителів Кіровоградської та Одеської областей.

За даними слідства, учасники схеми залучили двох людей для відкриття банківських рахунків, які надалі використовували у своїй протиправній діяльності. Після цього вони здійснили майже 300 незаконних операцій із поповнення понад 150 підконтрольних мобільних номерів.

Отримані в результаті цих операцій кошти, за версією слідства, переказували на банківські картки, що перебували під контролем учасників групи. Згодом гроші знімали через банкомати та розподіляли між усіма фігурантами.

Під час проведення обшуків на території Кіровоградської та Одеської областей правоохоронці вилучили мобільні телефони, SIM-картки, флеш-накопичувачі, банківську картку та інші речові докази, які можуть підтверджувати причетність підозрюваних до злочину.

Наразі всім чотирьом учасникам групи повідомили про підозру. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.