Рекордне вилучення БЕБ: в Україні викрили тіньову фінансову мережу з оборотами у десятки мільярдів

В Україні правоохоронці викрили масштабну мережу нелегальних обмінних пунктів, через яку, за даними слідства, щороку проходили десятки мільярдів гривень. Під час одночасних обшуків у різних регіонах вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 630 мільйонів гривень.

Операцію провели детективи Бюро економічної безпеки спільно з Офісом генерального прокурора. У БЕБ заявили, що це найбільший обсяг готівки, вилучений в історії Бюро.

За матеріалами кримінального провадження, учасники схеми використовували мережу нелегальних обмінників для проведення операцій із готівкою та цифровими активами. Також через неї здійснювали перекази коштів як усередині України, так і за кордон.

Частину операцій, як встановили правоохоронці, проводили поза офіційним бухгалтерським і податковим обліком. Учасники схеми нібито використовували власне визначення для таких фінансових операцій — «перестановки».

Для приховування значних сум готівки організатори облаштували спеціальні сховища та тайники. За інформацією БЕБ, гроші зберігали навіть у тунелях. Роботу всієї мережі координували з єдиного центру.

Особливу увагу правоохоронців привернула система конспірації. За даними слідства, в одному з приміщень була встановлена спеціальна кнопка, яка за сигналом блокувала доступ до чорнового фінансового обліку.

Правоохоронці одночасно провели 30 обшуків за різними адресами по всій Україні. Під час слідчих дій вилучили значні обсяги готівки в різних валютах, зокрема й у російських рублях, а також інші матеріали, які можуть мати доказове значення.

Загальну суму вилучених коштів правоохоронці оцінили більш ніж у 630 мільйонів гривень. У БЕБ наголосили, що наразі це рекордний показник вилучення готівки за всю історію роботи відомства.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх учасників фінансової мережі, її організаторів та повний обсяг проведених операцій.