Шахрайсьтво — Криминал

Підміна на мільйони: ДБР викрило схему вивезення українського бурштину під виглядом імпортного

Працівники ДБР викрили організовану групу, яка налагодила незаконне вивезення українського бурштину до однієї з країн Азії. Щоб легалізувати походження дорогоцінної сировини, учасники схеми використовували документи на дешевий бурштин, завезений з ЄС

—

5507

kriminal

0

В Умані викрили підпільне виробництво горілки: вилучили понад 11,6 тонни спиртовмісної продукції

В Умані правоохоронці припинили діяльність нелегального виробництва алкоголю, яке організували на базі підприємства з офіційною ліцензією на виготовлення сидру. Замість заявленої продукції там виготовляли спирт та горілку без акцизних марок

—

4114

kriminal

0

Мережа з 300 дропів та понад 127 млн грн обороту: на Вінниччині викрили організаторів фінансового «транзиту» для шахраїв

На Вінниччині правоохоронці викрили групу молодиків, які створили розгалужену мережу так званих дропів та допомагали іншим злочинним угрупованням легалізовувати кошти, отримані шляхом онлайн-шахрайств - через них пройшло понад 127 мільйонів гривень.

—

5753

kriminal

0

У Дніпрі викрили мережу шахрайських call-центрів: гроші жертв виводили через «дропів» і криптовалюту

У Дніпрі правоохоронці припинили діяльність мережі шахрайських call-центрів, учасники якої виманювали гроші у громадян під приводом неіснуючих виграшів.

—

5352

kriminal

0

На Тернопільщині чоловік привласнив 400 тисяч гривень із виплати родині загиблого військового

У Тернопільській області поліцейські викрили чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві з коштами, призначеними родині загиблого військового ЗСУ. Чоловік скористався довірою батька полеглого Захисника та заволодів частиною державної допомоги.

—

5349

kriminal

0

Рекордне вилучення БЕБ: в Україні викрили тіньову фінансову мережу з оборотами у десятки мільярдів

В Україні правоохоронці викрили мережу нелегальних обмінних пунктів, через яку щороку проходили десятки мільярдів гривень. Під час одночасних обшуків у різних регіонах вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 630 мільйонів гривень.

—

4628

kriminal

0

Понад 2 млн грн переплати за комунальну техніку: у Нікополі оголосили підозру посадовиці підприємства

У Нікополі посадовицю комунального підприємства підозрюють у зловживанні службовим становищем під час закупівлі спеціалізованої техніки. Через придбання транспортних засобів за завищеними цінами місцевий бюджет зазнав збитків на понад 2 мільйони гривень.

—

4366

kriminal

0

У Харкові викрили схему незаконного отримання майже 487 тисяч гривень за програмою «муніципальна няня»

У Харкові правоохоронці викрили 30-річну жінку, яку підозрюють у шахрайському отриманні державних виплат за програмою «муніципальна няня». Для оформлення допомоги вона підробляла медичні документи на свою доньку.

—

5645

kriminal

0

У Тернополі чоловік втратив понад 16 тисяч гривень під час купівлі Starlink через OLX

Житель Тернополя став жертвою шахрайства під час спроби придбати термінал супутникового зв’язку Starlink через інтернет. Чоловік переказав продавцеві 16 640 гривень, однак після отримання грошей той перестав виходити на зв’язок.

—

5614

kriminal

0

На Тернопільщині шахраї виманили в жінки понад 120 тисяч гривень і оформили на неї кредит

54-річна жителька Тернопільського району стала жертвою телефонних шахраїв, які представилися працівниками банку та запропонували пройти нібито обов’язкову верифікацію.

—

5814

kriminal

0

На Одещині псевдоперевізник «загубив» вантажів на майже 7 мільйонів гривень

За даними слідства, чоловік разом із невстановленими спільниками видавав себе за представника транспортно-логістичної компанії, отримував замовлення на перевезення, а дорогою до пункту призначення вантажі зника́ли.

—

6071

kriminal

0

Тернополянин переказав понад 20 тисяч гривень псевдобанкіру та залишився без грошей

Зловмисник переконав потерпілого, що його кошти нібито перебувають під загрозою, та змусив переказати заощадження на сторонній рахунок.

—

4962

kriminal

0

Тернополянка втратила 150 тисяч гривень, повіривши в обіцянки легкого заробітку в інтернеті

У Тернополі правоохоронці розслідують черговий випадок інтернет-шахрайства, внаслідок якого місцева жителька втратила значну суму коштів. Жінка намагалася заробити онлайн, однак замість прибутку позбулася власних заощаджень.

—

5421

kriminal

0

На Вінниччині викрили два шахрайські кол-центри, які виманювали банківські дані

На Вінниччині правоохоронці припинили діяльність двох кол-центрів, працівники яких за різними сценаріями намагалися заволодіти персональними та банківськими даними громадян.

—

4896

kriminal

0

У Миколаєві викрили call-центр, де псевдобанкіри виманювали гроші у громадян

За попередніми даними, зловмисники телефонували громадянам, видавали себе за співробітників банківських служб безпеки та переконували їх рятувати заощадження від нібито стороннього втручання.

—

57523

kriminal

0