Схема «Ябко»: контрабанда та ухилення від податків на 3,3 млрд грн

В Україні правоохоронці розкрили злочинну схему, яку організували власники мережі магазинів «Ябко» — бізнесмени Петро Димінський, Микола Кахнич та Віталій Турковець. Компанія має понад 110 торгових точок у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові та інших містах.

Розслідування встановило, що через низку підконтрольних компаній — ТОВ «МВ РЕНТ», ТОВ «Д-6», ТОВ «Рейвен-Сервіс», ТОВ «Сіті-Девелопмент Груп», ТОВ «СПЕШЛТЕХ», ТОВ «Емеральд-Трейд» та близько 150 фіктивних ФОПів — здійснювалася контрабанда техніки та ухилення від податків.

У 2022–2024 роках бюджет недоотримав понад 3,3 млрд грн через незаконне ввезення несертифікованої продукції Apple, смартфонів, телевізорів та побутової техніки. Контрабанду проводили через кордон із Польщею, Угорщиною, Румунією та Молдовою, використовуючи підроблені митні декларації. У документах дорогу техніку замінювали на «дешеві електронні компоненти», щоб значно занижувати митну вартість.

Продажі нелегально ввезених товарів здійснювалися в магазинах та на сайті jabko.ua. Кошти від покупців надходили не на офіційні рахунки ТОВ «СПЕШЛТЕХ», а на численні ФОПи, підконтрольні організаторам. Покупцям видавали нефіскальні чеки, а частина розрахунків взагалі не проводилася через касові апарати. Це дозволяло приховувати реальний обіг та мінімізувати податки.

За даними слідства, отримані кошти відмивали через криптовалютні біржі та афілійовані структури, зокрема ТОВ «Емеральд-Трейд», пов’язане з бізнесменом Віталієм Антоновим (OKKO GROUP). Кошти переводили у криптовалюту, проводили через закордонні біржі та повертали у вигляді інвестицій у закордонну нерухомість та корпоративні права.

Експерти зазначають, що через використання фіктивних ФОПів, маніпуляції з митними деклараціями та криптовалютні операції, розслідування подібних схем є надзвичайно складним. Водночас збитки бюджету у понад 3,3 млрд грн роблять справу резонансною на рівні всієї країни.