Скандал з фортифікаціями на Харківщині: у фігуранта виявили будинок за 40 млн грн

У центрі гучного антикорупційного скандалу опинилися постачальники деревини для будівництва фортифікацій на Харківщині. Журналісти виявили, що бенефіціари компаній, які забезпечували Харківську обласну військову адміністрацію (ОВА) матеріалами, володіли розкішним будинком у передмісті Києва вартістю близько 40 мільйонів гривень. Після того, як розпочалися перевірки та журналістські розслідування, власники поспіхом продали нерухомість, намагаючись уникнути уваги правоохоронців.

Хто фігурує у справі

Йдеться про Хабіба та Лілію Батирсултанових. Подружжя виявилося пов’язаним із низкою фірм та посередницьких компаній, які закуповували ліс у державних підприємств, а потім перепродавали його Харківській ОВА за значно завищеними цінами.

До початку повномасштабної війни сім’я не мала великих статків:

у 2020 році Лілія працювала в прокуратурі Луганської області,Хабіб займався дрібним бізнесом і навіть фігурував у кримінальній справі щодо крадіжки деревини Сєвєродонецького лісгоспу.

У тому ж році вони задекларували лише 1 млн грн доходів та 2,5 млн грн заощаджень. Проте вже у 2022-му їхні доходи різко зросли.

Хабіб Батирсултанов став бенефіціаром ТОВ «Агро-Х», а також отримував прибутки від ТОВ «Тудест». Його дружина Лілія почала отримувати дохід від ТОВ «Монтана-ліс» та ТОВ «Тусан». Усі ці компанії напряму або опосередковано були залучені до постачання деревини для укріплень на Харківщині.

Підозрілі контракти і «фірми-прокладки»

Харківська ОВА укладала угоди на закупівлю деревини через компанії, які діяли як посередники. Вони купували ліс у державних лісгоспів за ціною 1279–1874 грн/куб. м, а потім продавали його ОВА вже за 4110 грн/куб. м та 5600 грн/куб. м, що означає 63% завищення вартості.

Фірми, які фігурують у розслідуванні:

ТОВ «Герц індустрія»,ТОВ «АТТ-БУД»,ТОВ «Сатисбуд»,ТОВ «Деревообробне підприємство "Восход"»,ТОВ «Логістік оптімал»,ФОП Ігор Чаус.

Більшість цих компаній були створені безпосередньо перед тендерами. Формальним керівником декількох фірм, у тому числі «Тусан», був В’ячеслав Ковальов, який раніше очолював «Агро-Х».

Крім того, з’ясувалося, що ексдиректорка «Тусану», а нині депутатка Сіверськодонецької районної ради Анжеліка Волохань, брала у Батирсултанова 1,5 млн грн у борг, що вказує на їхні фінансові зв’язки.

Масштаби можливих зловживань

За даними журналістів, департамент житлово-комунального господарства Харківської ОВА підписав 220 контрактів на постачання деревини на загальну суму майже 325 млн грн. При цьому приблизно 200 млн грн із цих коштів могли бути переплатою через штучне завищення цін.

Розкішне майно фігурантів

На тлі воєнних витрат і гострої потреби у фортифікаціях журналісти виявили, що Батирсултанови придбали елітний будинок у передмісті Києва вартістю 40 мільйонів гривень. Після початку публічного розголосу та перевірок вони поспіхом продали маєток, імовірно, щоб уникнути його арешту та конфіскації.

Наразі розслідування щодо можливого розкрадання коштів, виділених на будівництво укріплень на Харківщині, триває.