В Україні викрили мережу псевдокриптообмінників, які ошукували клієнтів

Правоохоронці викрили мережу шахрайських криптообмінників, які діяли під виглядом легального сервісу з обміну валют і криптоактивів та, за версією слідства, заволодівали коштами клієнтів.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За даними слідства, організатори схеми створили вебсайт, приймали заявки через інтернет і соціальні мережі, а також відкрили пункти обміну в різних регіонах України. Після оформлення заявки клієнтам повідомляли номер операції, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші реквізити.

Після внесення готівки люди не отримували ані криптовалюту, ані повернення своїх коштів. Натомість представники сервісу надавали формальні пояснення та постійно відкладали виконання зобов’язань.

У межах розслідування правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах України.

Під час слідчих дій вилучили готівкові кошти на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.

Наразі слідчі готують повідомлення про підозру особам, які можуть бути причетними до функціонування шахрайської схеми. Досудове розслідування триває.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.