Поліція викрила шахрайську мережу Money 24/7: у фігурантів вилучили понад 20 млн грн

Правоохоронці викрили організатора шахрайської мережі Money 24/7, яка під виглядом легального сервісу з обміну валют і криптоактивів заволодівала грошима клієнтів. Одній із потерпілих, за даними слідства, завдали збитків майже на 1,6 млн гривень.

Оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора встановили, що підозрюваний разом із іншими особами створив псевдофінансову платформу, яка позиціонувалася як мережа пунктів обміну валют та сервіс обміну криптовалют.

Для створення видимості законної діяльності учасники схеми використовували спеціально створені вебресурси, Telegram-канал, зареєстровану торговельну марку та офісне приміщення, облаштоване під пункт приймання готівки.

Клієнти оформлювали заявки на обмін готівки на криптоактиви та приїжджали до офісу, де передавали гроші. Після цього вони очікували на зарахування криптовалюти на свої електронні гаманці. Однак, отримавши кошти, зловмисники не виконували своїх зобов’язань.

Щоб відтермінувати звернення потерпілих до поліції, окремим клієнтам шахраї частково переказували криптоактиви або надавали письмові гарантії щодо завершення операції.

Наразі правоохоронці встановили факт завдання одній із потерпілих майже 1,6 млн грн збитків.

У липні 2026 року поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу TacTeam Департаменту патрульної поліції провели понад 20 обшуків у семи регіонах України.

Під час обшуків вилучили понад 20 млн грн готівки у різних валютах, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, документи та інші речові докази.

Організатору повідомили про підозру в організації заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб — ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 998 400 гривень.

Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до діяльності мережі та повне коло потерпілих.