94 шахрайські call-центри та майже $2 мільйони готівкою: Нацполіція провела масштабну спецоперацію

Поліцейські спільно зі Службою безпеки України та Офісом Генерального прокурора за тиждень провели 411 обшуків у різних регіонах України. Припинено діяльність 94 шахрайських call-центрів, де людей ошукували під виглядом банкірів, брокерів та правоохоронців.

За зовні звичайними офісами правоохоронці виявили розгалужену інфраструктуру, створену для системного ошукування громадян. У приміщеннях працювали адміністратори, оператори та інші учасники схем, використовувалися готові сценарії розмов, бази потенційних потерпілих і спеціальне програмне забезпечення.

Загалом у викритих call-центрах було обладнано 1794 робочі місця. За результатами проведених слідчих дій 26 фігурантам уже повідомили про підозру.

Під час обшуків поліцейські вилучили:

3336 одиниць комп’ютерної техніки;

1346 мобільних телефонів;

понад 5200 SIM-карток;

90 банківських карток;

засоби доступу до 20 криптогаманців;

22 автомобілі;

близько 2 мільйонів доларів США;

понад 64 тисячі євро;

готівку в гривнях;

близько кілограма банківського золота у злитках;

ювелірні вироби.

Крім того, територіальні підрозділи Нацполіції перевірили 867 адрес, де могли працювати шахрайські call-центри. Правоохоронці також встановили 67 фінансових інструментів, які могли використовуватися у злочинних схемах: 40 банківських карток та рахунків, 12 криптовалютних гаманців і 15 осіб, яких залучали як дропів.

Телефонували від імені банків і виманювали доступ до рахунків

Схеми, які використовували шахраї, відрізнялися, однак мета була одна — змусити людей переказати гроші або отримати доступ до їхніх банківських рахунків.

В одних випадках оператори телефонували громадянам, представлялися працівниками банків та повідомляли про нібито підозрілі операції або загрозу блокування рахунку.

Інші шахраї називалися брокерами та переконували людей вкладати кошти у фіктивні інвестиційні та криптовалютні платформи. Потерпілих також могли переконувати оформлювати кредити, повідомляти реквізити банківських карток і коди підтвердження.

Ще один спосіб — переконати людину встановити на телефон чи комп’ютер програму віддаленого доступу. Після цього зловмисники отримували можливість фактично контролювати пристрій потерпілого.

Деяким людям пропонували «допомогу» у поверненні коштів, які вони вже втратили через попередніх шахраїв. Насправді це був лише новий етап обману.

Окремі call-центри збирали контактні дані людей, які цікавилися інвестуванням. Такі бази використовували для подальших шахрайських дзвінків або продавали іншим учасникам злочинного бізнесу.

Продавали навіть «ліки» без лікувальних властивостей

Правоохоронці також викрили call-центри, оператори яких займалися продажем біологічно активних добавок.

Людям їх пропонували як засоби для лікування різних захворювань, хоча продукція реалізовувалася без призначення та рекомендацій лікарів і, за даними слідства, не мала лікувальних властивостей.

Частина шахрайських офісів працювала на громадян інших держав.

Зокрема, в одному з кримінальних проваджень українські правоохоронці спільно з німецькими колегами документують діяльність мережі, яка ошукувала громадян країн Європейського Союзу. Потерпілих переконували інвестувати гроші через фіктивні брокерські платформи та встановлювати програми віддаленого доступу.

Отримані кошти надалі переводили через криптовалютні біржі на підконтрольні рахунки та електронні гаманці.

Наразі поліцейські аналізують вилучену техніку та фінансові операції. Правоохоронці встановлюють потерпілих, повний розмір завданих збитків, організаторів схем, інших учасників злочинних мереж та осіб, які забезпечували виведення і легалізацію коштів.

Дії фігурантів залежно від їхньої ролі та обставин кваліфікують, зокрема, за ч. 4, ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — шахрайство та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Максимальне покарання за інкримінованими статтями — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.