На Вінниччині викрили два шахрайські кол-центри, які виманювали банківські дані

На Вінниччині правоохоронці припинили діяльність двох кол-центрів, працівники яких за різними сценаріями намагалися заволодіти персональними та банківськими даними громадян. Один із незаконних офісів діяв у Вінниці, інший облаштували на території місцевої бази відпочинку.

За даними слідства, організатори створили розгалужену схему із чітким розподілом обов’язків. В офісах працювали адміністратори, оператори, HR-співробітники, ІТ-фахівці та так звані «клоузери» — працівники, які підключалися до розмови, коли потрібно було переконати потенційну жертву передати конфіденційну інформацію.

В одному з кол-центрів телефонували громадянам під виглядом представників банківських установ та сфери державних послуг. Людям пропонували різноманітні фінансові сервіси, зокрема оформлення нібито безвідсоткових кредитів. Під час розмов оператори намагалися отримати інформацію про банківські рахунки та інші дані, які могли бути використані для незаконного заволодіння коштами.

Другий офіс спеціалізувався на користувачах сайтів знайомств. Оператори представлялися співробітниками відповідного ресурсу та під приводом реєстрації або оплати послуг виманювали анкетні й банківські відомості.

Окремо зловмисники підготували сценарії для громадян росії. У таких випадках вони видавали себе за працівників російських банків. Щоб їхні історії звучали переконливо, заздалегідь вивчали назви фінансових послуг, структуру установ та спеціальну термінологію.

За версією слідства, отримані таким способом дані використовували для доступу до коштів потерпілих, після чого гроші переводили на підконтрольні рахунки та електронні гаманці.

11 вересня правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями роботи обох кол-центрів. До спецоперації залучали бійців КОРД та роти поліції особливого призначення.

Під час слідчих дій вилучили 60 ноутбуків, 43 мобільні телефони, обладнання для відеоспостереження, відеореєстратори та іншу техніку. Крім того, правоохоронці вилучили п’ять автомобілів, які доправили на майданчик тимчасового зберігання.

На момент обшуків у приміщеннях перебували 37 операторів віком від 17 до 28 років. Усіх допитали як свідків та вручили повістки для участі в подальших процесуальних діях.

Вилучену техніку та носії інформації направили на експертне дослідження. Отримані дані мають допомогти слідчим встановити механізм роботи незаконних офісів, рух коштів та можливе коло потерпілих.

Діяльність кол-центрів викрили слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області ДСР Нацполіції.

Кримінальне провадження розслідують за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Правоохоронці встановлюють організаторів схеми та роль кожного з причетних до її функціонування.

Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

Водночас відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.