Фейкові інвестиції обернулися мільйонними збитками: в Україні викрили мережу кол-центрів, які ошукали 135 німців

Під виглядом професійних фінансових консультантів учасники злочинної організації виманювали в іноземців гроші, обіцяючи прибутки від інвестицій у криптовалюту, акції та інші фінансові активи. Жертвами шахрайської схеми стали 135 громадян Німеччини, які втратили загалом понад 4,3 мільйона євро.

Мережу шахрайських кол-центрів, що діяла на території України, викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Національної поліції. Розслідування проводилося в межах міжнародної операції Trade за участю правоохоронних органів Німеччини. Для координації слідчих дій сторони створили спільну слідчу групу.

За матеріалами слідства, зловмисники представлялися брокерами та фінансовими експертами. За допомогою IP-телефонії, месенджерів і психологічних маніпуляцій вони входили в довіру до потенційних інвесторів та переконували їх вкладати кошти через підконтрольні псевдоброкерські платформи.

Схема передбачала не лише отримання грошей від потерпілих. Фігуранти допомагали їм реєструватися на криптовалютних біржах, купувати цифрові активи та переказувати їх на рахунки, які контролювали учасники угруповання. В окремих випадках шахраї отримували доступ навіть до онлайн-банкінгу своїх жертв.

Надалі кошти проходили через низку банківських рахунків, криптовалютних бірж і транзитних гаманців. Після конвертації гроші розподілялися між учасниками злочинної організації.

Документування діяльності угруповання відбувалося у кілька етапів. Під час першої хвилі слідчих заходів у серпні 2026 року правоохоронці провели 39 обшуків у Києві, а також у Київській, Вінницькій, Запорізькій та Івано-Франківській областях.

У вересні операція продовжилася: ще 17 обшуків відбулися у столиці та Київській області. Серед вилученого — майже 600 тисяч гривень, понад 90 тисяч доларів, комп'ютерна техніка, мобільні телефони, SIM-картки, апаратні криптогаманці та документація, що може мати доказове значення.

За результатами спецоперації затримано чотирьох учасників злочинної організації — її організатора та трьох виконавців. Ще одному ймовірному спільнику також повідомили про підозру.

Фігурантам інкримінують шахрайство та створення злочинної організації або участь у ній. За відповідними статтями Кримінального кодексу України їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав організатору та трьом затриманим учасникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще одного ймовірного співорганізатора відправили під домашній арешт.

Наразі слідчі встановлюють усіх осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі, та з'ясовують, чи не залишилися невиявленими інші потерпілі.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.