Украинский банк присвоил более 436 млн гривен

СБУ раскрыла схему присвоения одного из коммерческих банков Украины более 436 миллионов гривен, путем неуплаты налогов, предоставления недостоверной информации, а так же вывод средств в офшорные компании.

Как сообщили в пресс-службе СБУ коммерческий банк получил от НБУ 17 миллионов долларов для рефинансирования банка. После получения денег, деньги были отправлены в офшорные компании, якобы для закупки оборудования, а что бы не столкнуться с валютным контролем руководства банка использовало подконтрольный коммерческий банк.

СБУ уже предоставила подозрения руководству банка, а активы банка передаются в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.