Афера B2B Jewelry уже попала в поле зрения регулятора

Руководство НБУ призывает банки следить за подобными подозрительными операциями. Об этом сегодня, 02.06.2020 сообщает издание «Криминал Нет».

“Последний кейс по B2B Jewelry очень показателен в этом плане: банк остановил операции, заблокировал счета компании, используя информацию из KYC-файла. Он увидел клиента, который, не имея никаких лицензий, получал средства от физлиц. Вся информация была передана в правоохранительные органы и Госфинмониторинг”, — сказала первый заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова в интервью FinClub.

Но без информации от пострадавших регулятор не сможет узнать реальных масштабов аферы. Давайте объединимся, чтобы наказать этих алчных “новых мавроди”.