У Дніпрі викрили мережу шахрайських call-центрів: гроші жертв виводили через «дропів» і криптовалюту
У Дніпрі правоохоронці припинили діяльність мережі шахрайських call-центрів, учасники якої виманювали гроші у громадян під приводом неіснуючих виграшів. Отримані кошти зловмисники проводили через рахунки підставних осіб, переводили у готівку та криптовалюту, а частину доходів вкладали у дорогі активи.
За даними слідства, організатори створили систему з чітким розподілом ролей і орендували у Дніпрі два приміщення для роботи операторів. Потенційним потерпілим надсилали масові повідомлення у Telegram та Viber із інформацією про нібито виграні призи. Під час подальшого спілкування людей переконували здійснювати платежі, після чого гроші надходили на підконтрольні рахунки.
Окремим напрямом діяльності було залучення так званих «дропів». Через соціальні мережі фігуранти шукали людей, готових надати свої персональні дані для відкриття банківських рахунків та оформлення платіжних карток. До схеми, за інформацією правоохоронців, залучали не лише професійних «дропів», а й студентів, пенсіонерів та безробітних.
Надалі учасники групи отримували контроль над оформленими на чужі дані рахунками. Гроші потерпілих знімали через банкомати або переводили у криптовалюту за допомогою P2P-операцій.
Частину коштів, за версією слідства, фігуранти витрачали на нерухомість, автомобілі преміумкласу, дорогі годинники та ювелірні вироби.
Правоохоронці провели 21 обшук у Дніпрі та області. Слідчі дії відбулися у приміщеннях call-центрів, за місцями проживання ймовірних учасників схеми та в автомобілях.
Під час обшуків вилучили понад 40 тисяч євро, 18 тисяч доларів та 113 тисяч гривень, зброю і боєприпаси, 158 мобільних телефонів, 35 одиниць комп’ютерної техніки, 13 накопичувачів інформації, 25 SIM-карток, 153 SIM-холдери та 10 банківських карток. Також правоохоронці виявили два комплекти Starlink і дев’ять автомобілів, серед яких Audi, BMW, Land Rover, Toyota та Cupra.
Серед вилученого також документація та чорнові записи, які можуть мати значення для розслідування.
Досудове розслідування за фактом шахрайства триває під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.
Водночас усі фігуранти кримінального провадження вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.