В Україні викрили масштабну корупційну схему імпорту авто через західні області

Національна поліція викрила масштабну корупційну схему імпорту автомобілів за участю працівників митниці та компаній у Львівській, Волинській і Рівненській областях. Авто імпортували за заниженою вартістю, що дозволяло уникати сплати податків і реалізовувати машини готівкою без звітності.

Слідство встановило, що фінансова звітність імпортерів не відповідала обсягам імпорту, а за контрактах розрахунки велися третіми особами, що могло вказувати на схеми виведення грошей за кордон. Отримані кошти легалізували через безтоварні операції, а компанії згодом перереєстровували на підставних осіб.

Ідентифіковано чотири фірми, що діяли в схемі:

• ТОВ «Роял Делонікс» (Дубно) – імпортувало авто на 369 млн грн, розрахунки здійснювались із кількома іноземними компаніями.
• ТОВ «Тайм Проф» (Луцьк) – імпорт на 115 млн грн, оплачено лише 26 млн грн.
• ТОВ «Макскар» (Рівне)
• ТОВ «Крафт Холл» (Луцьк)

Рахунки цих компаній арештовані. Частина автомобілів вже виставлена на продаж готівкою через онлайн-оголошення. За даними Держфінмоніторингу, схема пов’язана з формуванням фіктивного податкового кредиту та переведенням коштів у тіньовий обіг, що завдало шкоди держбюджету в особливо великих розмірах.