На Полтавщині виявили відмивання понад 12 мільярдів гривень

Протягом січня-серпня 2025 року фахівці Державної податкової служби виявили численні випадки ймовірного привласнення доходів, здобутих злочинним шляхом.

Як повідомили 10 вересня у ГУ ДПС у Полтавській області, загальна сума збитків становить 12 млрд 688 млн 993 тис. грн.

Під час перевірок бізнесу на дотримання законодавства у сфері протидії відмиванню коштів виявили 22 випадки ймовірних кримінальних правопорушень. Зібрані матеріали передали правоохоронним органам.

Наразі 18 матеріалів вже приєднані до кримінальних проваджень, які стануть доказовою базою для притягнення до відповідальності осіб, ймовірно причетних до «тіньових» схем.

Раніше повідомлялося, що полтавця оштрафували за схему з криптовалютними платежами. Суд підтвердив законність нарахування податків фізичній особі, яка отримувала кошти через P2P-перекази напряму між користувачами.

За даними податкової, у 2023 році чоловік отримував перекази від фізичних осіб без сплати податків та без необхідних ліцензій. Оскільки він не надав банківські виписки, податкова використала інформацію від НБУ.

У підсумку суд визнав правомірність дій ДПС та зобов’язав платника сплатити ПДФО та військовий збір на суму понад 873,8 тис. грн.