Детективи Бюро економічної безпеки та прокурори провели обшуки у Кременчуці в межах розслідування справи щодо ймовірної незаконної організації азартних ігор через мережу онлайн-казино.
Поліція завершила досудове розслідування щодо керівника будівельної компанії та інженера технічного нагляду, яких підозрюють у привласненні бюджетних коштів під час будівництва корпусу медичного закладу на Житомирщині.
Правоохоронці завершили розслідування щодо ймовірної легалізації коштів, отриманих через закупівлю обладнання для наукової установи за завищеними цінами. Збитки державі оцінюють у понад 5 мільйонів гривень.
Посадовця Збройних сил України підозрюють у легалізації майже мільйона доларів через придбання елітної нерухомості та автомобілів, оформлених на родичів. Йому може загрожувати до 12 років ув’язнення.
Суд взяв під варту депутата Ужгородської міської ради, якого підозрюють у приховуванні активів на понад 13,8 млн грн та легалізації незаконно отриманого майна.
24-річний киянин разом із батьком, який перебуває на окупованій території Луганщини, організували незаконну валютну схему, що допомагала фінансувати економіку рф.
