Фінмоніторинг: підозрілих операцій у фігурантів справи Міндіча не виявили

Під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін повідомив, що за учасниками гучної справи навколо Тимура Міндіча не було зареєстровано жодної підозрілої фінансової операції.

Голова ТСК Ярослав Железняк поцікавився, чому Держфінмоніторинг не зафіксував роботу «бек-офісу», який, за його словами, займався конвертацією грошей у криптовалюту та виведенням коштів за кордон. Він нагадав про згаданий у матеріалах переказ 6 млн грн на користь сестри Тимура Міндіча.

У відповідь Пронін заявив, що:
«За всіма фізособами у справі не було жодної підозрілої операції. Жоден банк не подав повідомлення про підозрілі фіноперації. Фіксувалися лише порогові транзакції — дрібні покупки. Але не у тих масштабах, про які ми чуємо на плівках чи у заявах».

Наразі ТСК продовжує аналізувати дані щодо можливих схем конвертації та руху коштів у справі.