В Україні можуть запровадити штрафи до 51 тисячі гривень за передачу банківських карток шахраям

В Україні готують зміни до законодавства, спрямовані на боротьбу з фінансовим шахрайством. Нова законодавча ініціатива передбачає відповідальність не лише для організаторів незаконних схем, а й для громадян, які свідомо передають свої банківські картки, реквізити або доступ до онлайн-банкінгу третім особам.

Йдеться про боротьбу з так званими «дропами» — людьми, чиї банківські рахунки використовують для переказу та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Саме через такі рахунки, за даними правоохоронців, проходить значна частина грошей, викрадених у жертв телефонного та інтернет-шахрайства.

Згідно із запропонованими змінами, за умисну передачу банківської картки, SIM-картки або доступу до фінансових сервісів може бути передбачений штраф від 5 до 17 тисяч гривень.

Для осіб, які займаються пошуком власників карток, організовують такі схеми або скуповують платіжні реквізити для подальшого використання у злочинній діяльності, покарання може бути значно суворішим — штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а в окремих випадках і кримінальна відповідальність.

Якщо ж злочин буде вчинений організованою групою, максимальне покарання може сягати до шести років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна.

Також законопроєкт передбачає вдосконалення механізму розслідування таких злочинів, щоб усі епізоди, пов’язані з використанням банківських карток у шахрайських схемах, розглядалися в межах одного кримінального провадження.

Наразі документ перебуває на стадії законодавчої ініціативи. Остаточне рішення щодо його ухвалення має прийняти Верховна Рада України.