Украинский банк присвоил более 436 млн гривен

Украинский банк присвоил более 436 млн гривен

СБУ раскрыла схему присвоения одного из коммерческих банков Украины более 436 миллионов гривен, путем неуплаты налогов, предоставления недостоверной информации, а так же вывод средств в офшорные компании.

Как сообщили в пресс-службе СБУ коммерческий банк получил от НБУ 17 миллионов долларов для рефинансирования банка. После получения денег, деньги были отправлены в офшорные компании, якобы для закупки оборудования, а что бы не столкнуться с валютным контролем руководства банка использовало подконтрольный коммерческий банк.

СБУ уже предоставила подозрения руководству банка, а активы банка передаются в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.




11:36
5172
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!