37-річний одесит організував незаконний продаж бензину та дизельного пального через дві нелегальні заправки. Вилучено понад 33 тисячі літрів пального на суму понад 3,4 млн грн, справу передано до суду.
50-річний мешканець Полтавської області провів понад 2 тисячі незаконних операцій через заборонену в Україні платіжну систему «WebMoney» на суму понад 1,27 мільйона гривень.
Бюро економічної безпеки викрило на Львівщині замаскований гральний заклад, доступ до якого мали лише перевірені гравці. Організатори незаконно проводили азартні ігри.
Альону Шевцову, власницю Ibox Bank, оголошено у міжнародний розшук за підозрою в організації незаконного грального бізнесу та відмиванні доходів на понад 4,8 млрд гривень. Її підозрюють у створенні злочинної групи, що діяла з 2021 по 2023 роки.
Колишньому директорові будівельної компанії повідомлено про підозру через несплату понад 43 млн грн орендної плати за землю. Гроші вже стягнуто до бюджету.
Детективи Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування щодо мешканця Полтави, який займався незаконним збутом електронних сигарет і рідин до них.
