Власницю Ibox Bank Альону Шевцову оголосили у міжнародний розшук через справу про відмивання 4,8 млр

Власницю «Айбокс Банку» Альону Шевцову (також відому як Дегрік) оголосили у міжнародний розшук. Вона є фігуранткою масштабного кримінального провадження, яке стосується організації незаконних азартних ігор в інтернеті та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Загальна сума незаконних операцій, за даними слідства, становить понад 4,8 млрд гривень.

З 2021 по 2023 роки Шевцова разом із директоркою департаменту бізнесу електронної комерції Іриною Циганок та начальницею управління фінмоніторингу Зоєю Нестеровською створили злочинну групу. Вони використовували понад 15 підконтрольних компаній для ведення нелегального грального бізнесу в мережі без ліцензії.

Слідство встановило, що «Айбокс Банк» знав про справжній характер діяльності цих компаній, але не вжив заходів для її припинення. Цей факт підтверджено актом перевірки НБУ від 6 січня 2023 року.

У березні 2023 року підозрювані виїхали з України через пункт пропуску «Ягодин» та з серпня перебувають у міжнародному розшуку. Личаківський районний суд Львова дозволив проведення спеціального досудового розслідування in absentia. Наприкінці квітня у Польщі затримали Ірину Циганок, вирішується питання її екстрадиції.

Розслідування триває. Якщо підозрювані добровільно з’являться до органів слідства, провадження буде продовжене за загальною процедурою.