Поиск по тегу «відмивання грошей» Поиск по тегу «відмивання грошей» Новини криміналу НАБУ викрило відмивання $2 млн через комплекс у Буковелі Ексзаступника начальника Київської митниці підозрюють у легалізації незаконних доходів через будівництво готельно-ресторанного комплексу. — 5277 kriminals 0 Власницю Ibox Bank Альону Шевцову оголосили у міжнародний розшук через справу про відмивання 4,8 млр Альону Шевцову, власницю Ibox Bank, оголошено у міжнародний розшук за підозрою в організації незаконного грального бізнесу та відмиванні доходів на понад 4,8 млрд гривень. Її підозрюють у створенні злочинної групи, що діяла з 2021 по 2023 роки. — 12326 kriminals 0
